Новости
13.01.2018
Новости
03.01.2018
Новости
31.12.2017
Спец выпуски
26.12.2017
Спец выпуски
23.12.2017

Черный список

19.01.2018
331
0

Контролирующей комиссией ЦРФИН неоднократно зафиксированы случаи недобросовестного поведения компаний с использованием финансовых инструментов, в том числе инструментов рынка Форекс. По данным Контролирующей комиссии ЦРФИН на конец января 2015 года 27 проектов, привлекавших средства граждан под «доверительное управление» на рынке Форекс, прекратили свое существование, среди которых известны примеры компаний RoyalMaxBrokers, Кватро-Инвест, UTG FX-Traders Group, Forex MMSIS Group и др. За рубежом также известны случаи недобросовестного поведения компаний на рынке Форекс.

Контролирующая комиссия ЦРФИН изучила и выявила следующие общие характерные признаки:

1.Обещание потенциальным участникам высокой и/или гарантированной доходности. Одной из причин, которая может побудить клиентов доверить средства компании – это обещание повышенной доходности, не подтвержденной документально. Зачастую речь идет о гарантированной доходности от 3% в месяц.

2.Наличие существенных бонусов за привлечение клиентов, которые могут состоять как из разовых выплат за привлечение нового клиента, так и регулярного начисления процента от пассивного дохода каждого привлеченного клиента.

3.Отсутствие объективных гарантий выплаты средств. Как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании, клиент не имеет. В договоре такие действия или вовсе не закреплены или договор заключается от другого юридического лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.

4.Признаки ложного позиционирования. Источником формирования дохода, как правило, декларируется доверительное управление на рынке Форекс, в то время как в Российской Федерации доверительное управление на финансовых рынках является лицензируемым видом деятельности. К ложному позиционированию следует также отнести оперирование форекс-компаниями понятиями «вклад» и «депозит», относящихся в российском законодательстве к банковской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, Контролирующая комиссия ЦРФИН просит граждан при размещении денежных средств быть внимательнее к выбору компаний. По оценкам Контролирующей комиссии ЦРФИН следующие компании и интернет-проекты обладают отдельными вышеуказанными признаками:

Unity Finance Group Ltd

Потенциальным потребителям предлагается два тарифных плана с фиксированной доходностью «Easy» и «Premium» с ежесуточным начислением от 0.5% до 1.5 % соответственно и сроком вклада от 30 до 180 дней. Минимальная сумма вклада 50USD.

Falcon-Trade Company

Проект предлагает потенциальным партнерам передать денежные средства в доверительное управление и обещает стабильный доход от 3% до 11% в сутки. Проект принимает «инвестиции» от 100$ до 75000$. При «инвестировании» от 20000$ предлагается VIP план, на котором процент больше чем у обычных «инвесторов» на 4%.

ShareInstock

Проект предлагает двенадцать инвестиционных программ с выплатой стабильного дохода от 2% до 10% в месяц в качестве «псевдо-дивидендов» на «псевдо-акции».

Protraders Ltd

Потенциальным клиентам предлагается передать средства в доверительное управление компании. Компания предлагает три инвестиционные стратегии: «зеленую», «желтую» и «красную», с рекомендуемым сроком инвестирования от 3 месяцев до одного года и стабильным доходом 7, 15 и 24% в месяц соответственно.

Delston Capital Group, Inc

Потенциальным потребителям предлагается девять инвестиционных программ со стабильным доходом от 3.8% до 4.98% в неделю.

PRIME FMS LTD

Потенциальным потребителям предлагается передать денежные средства в доверительное управление. В соответствии с договором доверительного управления компания обязуется обеспечить в течение 90 календарных дней минимальную доходность в размере 80 % от внесенной суммы.

22 GROUPS LTD

Потенциальным потребителям предлагается передать средства в доверительное управление трейдерам компании. Три инвестиционных пакета: «социальный», «классический», «бизнес» с безрисковым сроком 1-3, 3-6, 6-9 месяцев соответственно и гарантированной минимальной прибылью 8, 12 и 17% в месяц соответственно.

UNIX TRADE

Проект предлагает потенциальным потребителям размещение вкладов на срок от 1-го до 60-ти дней с гарантированным начислением 0.5-1.5% в день.

TRADE UNION

Проект предлагает потенциальным потребителям «инвестиционный план» с гарантированным начислением дохода в диапазоне 1-6% в рабочие дни от суммы депозита каждые 24 часа. В выходные дни тариф фиксированный - 1% от суммы депозита.

Leveron Worldwide Finance Group Ltd

Потенциальным потребителям предлагается три инвестиционных плана «По запросу», «Стабильный» и «Долгосрочный» с доходностью 6-12% в месяц, суммой вклада от 50$ и ежедневным реинвестированием.

Panteon-Finance LTD

Компания в течение продолжительного времени поддерживала стабильно высокую доходность по инвестициям в ПАММ-счета. Высокие и стабильные результаты, демонстрируемые управляющими, которые до этого не имели подтвержденного положительного опыта торговли на других площадках, а также отсутствие мониторинга ведущих счетов на независимых аналитических ресурсах, позволяет сделать вывод, что концентрация на одной площадке такого количества успешных управляющих была сгенерирована компанией искусственно.

Forex Trend

Компания в течение продолжительного времени поддерживала стабильно высокую доходность по инвестициям в ПАММ-счета. Высокие и стабильные результаты, демонстрируемые управляющими, которые до этого не имели подтвержденного положительного опыта торговли на других площадках, а также отсутствие мониторинга ведущих счетов на независимых аналитических ресурсах, позволяет сделать вывод, что концентрация на одной площадке такого количества успешных управляющих была сгенерирована компанией искусственно.

PROM-24

Проект предлагает потенциальным потребителям один «инвестиционный план», гарантированный доход, по которому 7% в день от суммы депозита, с возможностью реинвестирования.

Intrade Group Ltd

Потенциальным потребителям предлагается несколько срочных инвестиционных планов c начислением фиксированного дохода 1.0-2.7% в сутки.

Prometheus FX LTD

Потенциальным потребителям предлагается на выбор несколько срочных инвестиционных планов: «выгодный», «доходный», «прибыльный» на 30, 91и 180 дней соответственно. Ежедневное начисление фиксированного дохода осуществляется в размере 05-06% по плану «выгодный», еженедельное начисление 4,6-5,8% по плану «доходный» и ежемесячное начисление 10-25% по плану «прибыльный»

TOWER INVESTMENT FUND

Потенциальным потребителям предлагается на выбор пять тарифных планов с фиксированной доходностью 7-9% в месяц, минимальной «суммой вложений» 500-1000$, «периодом вложений» 15 - 90 дней и выбираемыми опциями: «автопродление депозита» и «реинвестирование прибыли».

«FxPresent»

Согласно информации на сайте компании: -«Компания «FxPresent» предлагает уникальную программу «Инвестирования», которые позволяют зарабатывать на «FOREX» без усилий». -«*Инвестиция» — это отсутствие, какого либо риска инвестирования, для частного клиента или корпоративного клиента Компании «FxPresent» , с гарантированным доходом 7% в месяц». - «Участвуя в этой программе, вы наслаждаетесь отдыхом, а все остальное, мы сделаем сами за вас».

«Монолит-инвест»

Предлагаются инвестиции без риска со 100% гарантией возврата вклада и обещание стабильного дохода в среднем 5% в месяц на вложенную сумму, что составляет 60% в год. Начисление процентов осуществляется еженедельно.

«Альфарезерв»

Проект предлагает инвесторам, которые в проекте именуются «меценатами», краткосрочные инвестиции с целью извлечение гарантированной прибыли. Инвестиционный период составляет четыре дня, гарантированный доход 3-12% в зависимости от суммы инвестиций.

PrivChange

Сервис предлагает клиентам доход от 5% в месяц – с учетом реинвестирования от 64% годовых.

Global Trust Investment

Компания предлагает клиентам «депозиты» с безрисковой доходностью от 0,5% до 1,1% в день – с учетом реинвестирования от 517% до 5322% годовых.

OLDEX Ltd.

Компания предлагает инвесторам выплаты от 7% в день.

Rockwell Partners S.A.

Компания предлагает клиентам доход от 1% до 3,5% в день с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.

FOREX Deposit

Компания предлагает клиентам доход от 17% до 38% в месяц с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.

Clever Company

(ООО «Умная компания») Компания предлагает инвесторам высокий и стабильный доход на рынке Forex в виде «вкладов» в «бизнес-планы» с доходностью от 2,5% до 12% в неделю.

Royal Smart Group

Компания предлагает клиентам «инвестиционные планы» с выплатой от 7,8% до 10,3% в неделю без риска для внесенной суммы депозита – с учетом реинвестирования около 450% годовых.

Forex MMCIS Group

Компания предлагает инвесторам стабильно высокую доходность без каких-либо рисков (в среднем более 10% в месяц, что с учетом реинвестирования составляет более 200% годовых), источником которой является «доверительное управление» на рынке Форекс трейдерами дилингового центра Forex MMCIS Group.

«Forex Консорциум трейдеров»

Проект предлагает инвесторам доход в размере 1-1,5% в сутки (2 230% годовых).

FX Garant

Компания предлагает инвесторам гарантированный пассивный доход 20% в месяц.

Pleveri Investments Inc

Компания предлагает инвесторам стабильный доход от 7% до 16% в месяц с ежедневным начислением и гарантией безубыточности (заявлено, что просадка застрахована средствами стабилизационного фонда).

Инвестиционный фонд Almida Group Ltd.

Компания предлагает инвесторам «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере 20-25% с еженедельной выплатой процентов.

Axiomlab Company Ltd.

Компания гарантирует выплату дохода минимум 10% в месяц от вложенных средств.

EX-Investment

Компания предлагает безрисковую доходность на уровне 5% в месяц от вложенных средств.

Автономная некоммерческая организация «Улан-Уденские домашние сети»

Компания предлагает «вклады с доходностью от 0,39% в день».

Traders Company

Компания предлагает «гарантированное получение инвестиционного процента от 1,14% в день».

IMTrust

Компания выпускает облигации по которым «доходность может составлять от 3% до 15% в месяц в зависимости от типа и срока облигации» при 100% сохранности средств.

ООО Управляющая Компания «Агентство Краткосрочных Инвестиций»

Компания гарантирует выплаты от 2% в месяц до 40% годовых.

Smart Union Corporation

Компания предлагает «инвестиционные планы» с гарантированной доходностью от 1,2% до 2,45% в день.

FOREXPUT.OKIS.RU

Проект рекламирует «вклады» компании Gamma Investment Corporation, приносящие «стабильный доход от 8 до 12% в месяц» при «100% гарантии сохранности вложенных средств».

Gamma Investment Corporation

Компания предлагает вклады «Срочный» и «Стандартный» с «прогнозируемым доходом 8-12% в месяц» при «100% гарантии сохранности инвестированных в компанию средств».

SanGroup LTD

Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячных доход 8-14%.

Vivara Group

Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячный доход до 50%.

EIC Trading Ltd.

Компания предлагает инвесторам безрисковую (гарантированную) доходность в размере 2% в месяц (стратегия «Стабильная»).

VladimirFX

Проект предлагает инвесторам неправдоподобно высокую доходность – до 40% в месяц.

Pegas Invest Fund Inc.

Компания предлагает инвесторам депозиты с доходностью от 100% годовых

AKSlend

Компания предлагает инвесторам пассивный доход с начислением % от прибыли каждую неделю – так называемую «понедельную прибыль» от 1 до 16% в неделю.

VISION TRUST

Компания предлагает инвесторам «инвестиционные планы» с начислением % от 16,8% за 14 дней до 120,4% за 56 дней, а также гарантирует получение прибыли не менее 1% в день (согласно предлагаемой оферте).

SALTAIR TRADING LTD.

Компания предлагает инвесторам вклады с начислением процентов от 7% до 13% в месяц.

Mill Trade Ltd.

Компания предлагает инвесторам безрисковую программу Mill-Invest с ежемесячным доходом в размере 7%.

ООО «Старт Инвест»

Компания предлагает инвесторам «тарифы» с ежемесячным доходом в размере 5% по договору займа с гарантией возвратности.

StabilityFX Inc.

Компания предлагает инвесторам стабильную прибыль от 2 до 10% в неделю.

источник crfin.ru/

Об авторе
Оставь комментарий

Войдите на сайт

Нет фото

Навигация по сайту

Последние события